Operação Torre 7 investiga uso de criptomoedas no Estado. Ao todo, são cumpridos três mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva, além do sequestro de bens. As ações ocorrem em São Paulo.
Agentes da FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas) cumpriu três mandados de prisão e apreendeu US$ 5 milhões em São Paulo na Operação Torre 7 de combate ao núcleo financeiro de organização criminosa que atua no Amazonas.
Os criminosos usavam uma casa de câmbio sem autorização do Banco Central. Nesta etapa, os investigadores identificaram o uso de criptomoedas para pagar atividades ilegais e lavar recursos. Foram apreendidos cerca de US$ 5 milhões nesses ativos.
A Operação Torre 7 é desdobramento de fases anteriores, nas quais foram identificadas e presas lideranças da organização criminosa envolvidos na lavagem de dinheiro. Na nova fase a FICCO investiga o uso de criptomoedas para a lavagem dos recursos obtidos.
A investigação identificou que a casa de câmbio pertencente aos investigados movimentou milhões de reais na lavagem de recursos do grupo criminoso. A Polícia Federal, que integra a Força Integrada, não informou o nome do estabelecimento financeiro e nem os nomes dos presos.
A FICCO é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, pela Secretaria de Estado e Segurança Pública, pela Polícia Civil do Amazonas, pela Polícia Militar do Amazonas, pela Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, pela Secretaria de Administração Penitenciária e pela Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.
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