por: O alvo é um grupo empresarial com atuação em Manaus, Boa Vista (RR), Belém (PA) e Natal (RN).
A Polícia Federal (PF) realiza nesta sexta-feira (21), a 2ª fase da Operação Fair Play, em desdobramento às investigações que visam reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados por grupo empresarial que atuava em Manaus e em outros três Estados da federação.
Ao todo, hoje, estão sendo cumpridas 2 ordens judiciais de busca e apreensão na cidade de Manaus, além da indisponibilidade de bens dos investigados e do sequestro de dois veículos de luxo estimados em R$ 900 mil.
Após a deflagração da primeira fase da operação, no último dia (14), foi possível identificar que os líderes da organização criminosa se utilizavam de uma empresa de fachada, com o fim específico de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro resultantes do esquema financeiro.
Os suspeitos contaram com a participação de um indivíduo apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial, veículos de luxo até então não identificados. O nome da empresa e dos investigados não foram divulgados.
Para tanto, os investigados contaram com a participação de indivíduo apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial, veículos de luxo até então não identificados.
A Polícia Federal descobriu que, às vésperas da deflagração da 1ª fase da operação, houve o saque de mais de meio milhão de reais por parte de funcionário da empresa, possivelmente com o objetivo de retirar de circulação valores do esquema financeiro investigado.
