PF apreende R$ 210 mil em esquema de ‘pirâmide’ financeira em Manaus

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na empresa de investimentos By Money em Manaus, nesta quinta-feira (13), que atuava, segundo a investigação, com pirâmide financeira.

O mandado foi expedido pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Roraima. No local, que não teve o endereço divulgado, os policiais federais apreenderam R$ 150 mil, US$ 10 mil e 1.230 euros. Em reais, o total apreendido soma aproximadamente R$ 210 mil.

Em atividade desde 2018, a empresa By Mone chegou a movimentar mais de R$ 90 milhões em apenas um ano. Agora, o negócio já não consegue pagar os clientes e começou a ruir, segundo a PF.

A ação foi a segunda fase da operação “Loki”, da Superintendência da Polícia Federal em Roraima, que apura crimes contra o sistema financeiro nacional e o mercado de valores mobiliários, considerando o suposto funcionamento de instituição financeira sem a autorização e registro no Banco Central do Brasil ou na Comissão de Valores Mobiliários.

Nesta fase, a operação buscou o endereço da investigada no município de Manaus, tendo em vista o fechamento empresa em Boa Vista.