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Operação ‘Entulho’ da Polícia Federal com a Receita Federal e o Ministério Público Federal cumpre 13 mandados de busca, apreensão e prisão, na manhã desta terça-feira (20), contra empresas de fachada que emitiram R$ 245 milhões em notas fiscais “frias”, em Manaus. Ainda segundo as investigações, R$ 100 milhões em espécie chegaram a ser sacados na boca do caixa.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal/SJAM – Especializada no Julgamento de Crimes de Lavagem de Capitais, contra o Sistema Financeiro e Cometidos por Organizações Criminosas.
Os agentes estiveram no condomínio residencial Riviera de Ponta Negra, no bairro do mesmo nome, na capital amazonense a procura de provas das operações fraudulentas utilizadas para sonegação fiscal, obtenção de notas fiscais “frias” e lavagem de dinheiro.
As investigações da operação começaram em 2020 apurando indícios de diversos crimes como: sonegação fiscal, organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
A investigação
As investigações tiveram início há três anos, quando foram detectados indícios de que empresas que atuam no ramo de coleta de lixo e limpeza pública comercializaram com empresas de fachadas, consistindo na contabilização de despesas, produzidas a partir de notas fiscais de mercadorias e notas fiscais de serviços “frias”.
Até o momento as investigações identificaram a participação de 31 empresas de fachada, escritório de contabilidade, além de seus respectivos sócios e empregados das empresas de coleta de lixo e limpeza pública.
As empresas emitiram notas fiscais suspeitas de serem inidôneas, entre os anos calendário de 2016 e 2021, no valor total de R$ 245 milhões, com sonegação fiscal estimada em mais de R$ 100 milhões entre tributos federais, desconsiderando-se multa e juros, posto que tais transações acarretaram a geração de créditos indevidos de PIS e Cofins, bem como reduziu as bases de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
