Uma ação conjunta entre policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Amazonas desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e resultou na apreensão de mais de R$ 1,5 milhão em espécie, nessa terça-feira (23), no município de Manacapuru (AM), na Região Metropolitana de Manaus.
De acordo com as investigações, traficantes vinculados ao CV utilizavam empresas de fachada para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas. A polícia identificou que o grupo mantinha ramificações no estado do Amazonas e realizava transferências bancárias fracionadas para “laranjas”, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos.
A operação desta terça-feira (23) foi desencadeada a partir de informações de inteligência que indicavam que um representante da organização criminosa faria o saque de aproximadamente R$ 1,7 milhão em uma agência bancária.
O montante seria destinado ao financiamento da logística da facção. As investigações seguem em andamento para identificar e prender outros envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro.
