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‘Falso Egidio’: PF prende suspeito de fraudes na Caixa Econômica em Manaus

A ação é resultado de um trabalho conjunto entre a Polícia Federal e o banco, que aponta um prejuízo estimado de R$ 10 milhões em fraudes sobre programas de transferência de renda.

Um suspeito foi preso e outros dois foram alvos de busca e apreensão na Operação Falso Egidio, da Polícia Federal em Manaus, no início da manhã desta quarta-feira (10).

Eles são investigados por suspeita de integrar organização criminosa especializada em fraudes nos programas de transferência de renda. A ação ocorre simultaneamente também no Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Piauí.

Nesses estados a PF cumpre 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Niterói/RJ.

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Segundo a PF, a investigação conjunta começou em abril de 2023 pela Delegacia de Polícia Federal em Niterói e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa Econômica. O prejuízo estimado é de R$ 10 milhões.

Durante as investigações, constatou-se a participação de um empregado e duas funcionárias terceirizadas do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo CAIXA-TEM, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e pelo qual são geridos os valores de benefícios sociais, entre eles o Auxílio Emergencial.

Logo após a liberação realizada pelos funcionários, os criminosos se apropriavam das contas digitais sociais de terceiros por meio do aplicativo CAIXA-TEM e desviavam valores oriundos de programas de transferência de renda.

Os investigados abriram diversas contas bancárias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social, para receber vultuosas quantias oriundas das referidas contas. Em seguida, os valores eram transferidos entre os integrantes da quadrilha.

Uma análise das contas bancárias utilizadas pela organização criminosa levou à conclusão de que as elas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento acerca das fraudes, e eram utilizadas unicamente para abrigar o montante desviados das contas digitais sociais. Em seguida, os valores eram integralmente repassados entre os destinatários finais dos recursos.

Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.

Confira o cumprimento dos mandados nos estados.

No RJ – 7 MPT (mandado de prisão temporária) e 11 MBA (busca e apreensão)

4 buscas no Rio de Janeiro

2 buscas e 01 prisão em Belford Roxo

2 buscas e 03 prisões em Niterói

3 buscas e 03 prisões em São Gonçalo

Fora do RJ – 4 MPT e 5 MBA

Manaus/AM – 2 buscas e 1 prisão

Teresina/PI – 1 busca e 1 prisão

São Paulo/SP – 1 busca e 1 prisão

Campo Grande/MS – 1 busca e 1 prisão

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